EAR/OFAC出口管制电子研讨会单元(适用于美国.S. 公司)
EAR简介
- 美国出口管制政策 & 主要法规(ITAR/EAR/OFAC)
- EAR各部分的路线图
控制活动
- 受控项目/活动:商品、软件和技术
- 出口、再出口 & 国内转账
- 使用美国原产地内容或技术数据生产的非美国原产地产品
- 视同出口及再出口
- 其他受规管活动
分类
- 管辖权:EAR vs. ITAR; Which Agency Has Authority?
- 如何对项目进行分类:确定和阅读ECCN
- 商务控制清单:EAR99, 600系列，和其他eccn
- 覆核令
- “特别设计”的定义、例外 & 影响
- 申请官方分类
技术 & 软件的分类
- 确定技术ECCN & 软件
- 技术和软件“出口”的定义
- Items Not Subject to the EAR; “Publicly Available”
- 基础研究/教育信息/专利申请
无需许可(NLR)
- NLR决心
- 使用商业国家图表
许可例外
- 基于eccn的许可例外(STA、GBS、CIV、LVS、ENC)
- 基于情况的许可例外(RPL, TMP, GOV)
- License例外限制
- 600系列和9X515的许可例外问题
- 技术数据 & 软件许可例外(TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
- Wassenaar报告
最终用途 & 终端用户的控制
- 被禁止方/禁运国/扩散活动
- 军事最终用途/用户(中国、俄罗斯、委内瑞拉)
- 红旗，EAR一般禁令 & Antiboycott
许可的应用程序
- 何时以及如何向BIS申请License
- 特殊支持文件 & 需求
- SNAP-R /电子备案/许可证审核流程
出口清关
- 《LOL外围下注》 & 自动出口系统(AES)
- 协调关税表 & 计划B
- 出口单据 & 航运
- 600系列和9X515的特殊要求
- 目的控制语句
合规项目
- 有效的合规计划 & EMCP核心要素(BIS)
- 资源:我可以去哪里寻求帮助?
- 出口合规交易清单 & 自动化
- 建立分类矩阵
- 法规遵从性经常崩溃的领域
再出口:美国规则何时适用于美国以外的地区?
- 一般的指导方针 & 谁负责再出口合规性
- 600系列和9X515美国内容的特殊规则
- 采用美国零部件或技术的外国制造产品
美国禁运管制
- 禁运国家目的地:
- 古巴
- 伊朗
- 朝鲜
- 叙利亚
- 对苏丹和克里米亚的制裁
- 对俄罗斯的管制不断演变
EAR出口执法
- 执行罚款、罚则 & 案例研究
- 传票、调查 & 自愿自我披露
- 预防和处理违法行为